АРРФР опубликовало проект постановления – в закон хотят ввести поправки, выявляющие мошенников и блокирующие их действия.

Так, в частности, вызвать подозрения могут следующие действия клиентов банка:

если используется один абонентский номер сотовой связи совместно с другими клиентами банка (банков) либо абонентский номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан за другим физическим лицом;

если используется одно устройство связи либо IP-адрес для доступа к электронным банковским услугам вместе с другими клиентами банка;

если характер перевода не соответствует обычным совершаемым действиям клиента. К этому могут отнести, к примеру, нехарактерную геолокацию, абонентское устройство, IP-адрес, сумма операции, периодичность, бенефициар, назначение платежа, источник происхождения денег и др.