Банковские учреждения обязаны передавать информацию в государственные органы о транзакциях, имеющих признаки предпринимательской деятельности, вне зависимости от суммы перевода.

Правительство отказалось от инициативы освободить от проверок мобильные переводы граждан до 3 000 тенге. Об этом сообщил вице-премьер Серик Жумангарин в официальном ответе на запрос депутатов фракции «Ак жол», передает Sputnik.

«При открытии счета физическое лицо подписывает заявление, в котором подтверждает, что данный счет не будет использоваться для предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельности, а также для исполнения исполнительных документов или медиации. Следовательно, получение оплаты за товары и услуги через мобильные переводы, предназначенные для личных нужд, нарушает банковское законодательство», — подчеркнул Жумангарин.

Он также отметил, что предложение установить нижний порог для мониторинга платежей в размере 3–5 тысяч тенге было отклонено. По его словам, «даже если стоимость отдельного товара в розничной торговле ниже этого порога, общий объем продаж может быть значительно выше».

Кроме того, парламентарии предлагали ограничить мониторинг мобильных переводов суммой от 1 миллиона тенге в месяц. Однако, по словам Жумангарина, «это предложение также не нашло поддержки, так как противоречит принципу справедливого налогообложения».

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии