Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о пресечении деятельности трансграничных дропперских групп, использовавших банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана для проведения платежей онлайн-казино. В одной из выявленных схем входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.
По данным ведомства, организаторы создали так называемые дроп-фермы — сети банковских счетов, используемых для приёма и перевода денежных средств через подконтрольные карты и мобильные приложения.
Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли индивидуальные идентификационные номера (ИИН), SIM-карты и банковские счета. После этого телефоны с подключёнными банковскими приложениями передавались лицам, управлявшим денежными потоками.
Для обработки платежей использовалась P2P-платформа, которая обеспечивала приём денег от игроков онлайн-казино, автоматическое распознавание поступлений и выплату выигрышей. Взаиморасчёты между участниками схем осуществлялись в том числе с использованием криптовалюты.
В Туркестанской области и Алматы задержаны трое граждан Узбекистана. По информации АФМ, они использовали 89 банковских карт казахстанских банков. У задержанных изъяли 20 телефонов, применявшихся для операций через банковские приложения. Объём операций по подконтрольным картам составил 500 млн тенге.
Ещё одну трансграничную группу выявили в Жамбылской области. По данным следствия, её участники организовали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
В ходе обысков по этому эпизоду изъяты 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов наличными, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны.
Входящий оборот по банковским картам, связанным со второй группой, превысил 9,8 млрд тенге.
По сообщению АФМ, суд санкционировал содержание под стражей пяти подозреваемых.
Досудебное расследование продолжается. Другие подробности ведомство не раскрывает, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
При этом указанные суммы отражают объём операций по банковским картам, а не установленный размер ущерба или незаконного дохода. Виновность подозреваемых может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.