Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества.

По данным следствия, с 2013 по 2025 годы подозреваемый на системной основе выдавал займы физическим и юридическим лицам под проценты, принимая имущество в залог и не имея соответствующей лицензии.

Чтобы придать операциям видимость законности, при оформлении договоров он указывал суммы, значительно превышающие фактически выданные средства — в них заранее включались начисленные вознаграждения. Ежемесячная ставка по займам составляла от 5% до 10%, что эквивалентно 60–120% годовых.

Кроме того, следствие установило, что для маскировки кредитных сделок оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, которые фактически использовались как инструмент обеспечения возврата средств.

По оценке правоохранительных органов, общий преступный доход превысил 1,8 млрд тенге. В результате противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в сложном финансовом положении: рассчитывая на быструю помощь, они сталкивались с завышенными процентами и риском утраты имущества.

Следствие также указывает, что подозреваемый систематически оказывал на заемщиков психологическое давление и применял физическое насилие, добиваясь передачи денег или недвижимости.

Отдельно отмечается эпизод, когда по инициативе фигуранта через суд одна и та же задолженность в размере 11 млн тенге была взыскана дважды на основании разных документов. При этом суду, по версии следствия, умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.

С санкции суда наложен арест на имущество, предположительно приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. В перечень вошли две квартиры, два жилых дома, земельный участок, а также автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.