В Алматы завершено расследование уголовного дела, связанного с деятельностью финансовой пирамиды Asar Baspana. Материалы переданы в суд. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Следствие установило, что схема функционировала в 2023–2025 годах на территории Казахстана, позиционируя себя как потребительский кооператив. По данным правоохранительных органов, в деятельность проекта были вовлечены более 90 тыс. граждан, общий объем привлеченных средств превысил 25 млрд тенге.

Как отмечается, часть финансовых потоков выводилась через счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. По версии следствия, привлеченные средства использовались организаторами в личных целях, а системный учет операций отсутствовал, что могло осложнять отслеживание движения денежных средств.

Расследование проводилось Департаментом экономических расследований при координации прокуратуры Алматы. В настоящее время дело передано в судебные органы для дальнейшего рассмотрения.

В прокуратуре также напомнили о росте рисков участия в проектах, обещающих гарантированную и быструю доходность, отметив необходимость проверки инвестиционных предложений и финансовых сервисов.