В Казахстане банки до 15 апреля 2026 года передадут в налоговые органы первые отчеты о мобильных переводах, которые могут указывать на скрытую предпринимательскую деятельность. После этого гражданам, попавшим под критерии проверки, начнут приходить уведомления от налоговой службы.

Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие меры связаны с новыми требованиями к контролю за денежными переводами между физлицами.

С 1 января банки обязаны раз в квартал передавать информацию о счетах, по которым фиксируется повышенная активность. Под внимание попадают те, кто получает переводы как минимум от 100 разных отправителей каждый месяц на протяжении трех месяцев подряд.

Дополнительным условием является сумма поступлений — она должна превышать 12 минимальных заработных плат, что составляет более одного миллиона тенге за указанный период.