Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило о завершении расследования деятельности сервиса RAKS exchange, который ведомство охарактеризовало как один из наиболее масштабных в СНГ нелегальных обменных ресурсов.

По информации АФМ, площадка предоставляла услуги по легализации средств, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

По данным ведомства, RAKS exchange пользовался высоким уровнем доверия в теневом сегменте и взаимодействовал с двадцатью крупнейшими даркнет-площадками, объединявшими более 5 млн пользователей.

За последние три года через сервис проходили операции свыше 200 онлайн-магазинов, специализировавшихся на продаже наркотиков в Казахстане, России, Украине и Молдове. Совокупный оборот транзакций оценён более чем в $224 млн.

В ходе следственных мероприятий специалисты АФМ проанализировали более 4 тыс. криптокошельков, установили адреса для аккумулирования средств и заблокировали 67 из них. В результате были заморожены активы в стейблкоине USDT на сумму $9,7 млн.

На текущий момент, по информации ведомства, деятельность RAKS exchange прекращена: удалены аккаунты в социальных сетях, техническая поддержка остановлена. На даркнет-форумах фиксируются массовые жалобы со стороны наркоторговцев о потере доступа к средствам. Работа по установлению организаторов сервиса и их привлечению к ответственности продолжается.