Национальный банк Казахстана сообщил о новых поправках, которые меняют порядок борьбы с мошенничеством на финансовом рынке. Теперь вернуть деньги, заблокированные по подозрительным операциям, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора — ранее для этого требовалось решение суда.

Кроме того, при Антифрод-центре создаётся база данных подозрительных карт и электронных кошельков. Для клиентов, чьи счета блокируются, сохранён доступ к социальным выплатам: пенсиям, стипендиям, пособиям и зарплате. Срок анализа подозрительных транзакций увеличен с трёх до пяти рабочих дней.

Законодательные изменения также предусматривают уголовную ответственность за «дропперство» — передачу данных карт или счетов мошенникам. В будущем Антифрод-центр планирует внедрить технологии искусственного интеллекта для автоматической блокировки сомнительных операций на межбанковском уровне.