С 1 сентября банки Казахстана будут передавать информацию о переводах между картами в налоговые органы. Если операции покажутся подозрительными, гражданам направят уведомления.

По новым правилам внимание налоговиков гарантировано, если за три месяца:

• на карту поступили переводы от более чем 100 человек,
• или общая сумма за этот период превысила 1 млн тенге.

Налоговый консультант Айдар Масатбаев пояснил, что такие операции могут расцениваться как предпринимательская деятельность без кассового аппарата. Исключение составляют переводы между родственниками или собственными счетами, которые легко подтвердить документами.

Он также отметил, что для безопасности при получении крупных сумм лучше заключать письменные соглашения или договоры займа.