Европол выпустил новый практический документ, направленный на усиление взаимодействия между следственными органами и финансовыми учреждениями в борьбе с финансовыми преступлениями. Руководство предназначено для представителей власти, правоохранительных структур и частных организаций, предлагая эффективные механизмы взаимодействия в правовом и практическом аспектах.
Разработка документа велась с участием различных специалистов, включая представителей Европола, экспертов государственного и частного сектора, а также аналитиков, занимающихся исследованием передовых методов сотрудничества. В документе представлены лучшие практики, основанные на опыте Европола и других международных механизмов взаимодействия.
Одним из ключевых аспектов руководства является обзор существующих партнерских моделей, в которых участвуют более 90 различных организаций, подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов. В основу документа положены принципы обмена структурированной информацией для эффективного противодействия финансовым угрозам.
За последние десять лет частно-государственные партнерства оказались ключевым инструментом в различных сферах правоохранительной деятельности. Однако в борьбе с финансовыми преступлениями подобное сотрудничество применяется недостаточно широко. Это означает, что следственные органы могут упускать важные возможности для усиления мер по пресечению экономических преступлений.
Руководство Европола направлено на повышение осведомленности государственных и частных структур о преимуществах совместной работы. В нем подробно описаны цели и методы такого взаимодействия, ключевые факторы для учета в законодательстве, а также сильные стороны государственно-частного партнерства.
При разработке документа учитывались действующие механизмы оперативного сотрудничества в таких странах, как Дания, Ирландия, Латвия, Швеция, Нидерланды и Великобритания. Европол призывает заинтересованные стороны активнее взаимодействовать для усиления мер по борьбе с финансовыми преступлениями и созданию более эффективной системы международного сотрудничества.
Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии