Суд Казахстана вынес приговор троим организаторам криптовалютного обменника, работавшего без лицензии. Как сообщает телеграм-канал Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), подсудимые получили от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, фигуранты схемы занимались приёмом и обменом криптовалюты на национальную валюту, не имея соответствующей лицензии. В результате их деятельности был зафиксирован оборот более 681 миллиона тенге (около 130,5 миллиона рублей). Установлено, что 380 человек осуществляли транзакции с подсудимыми, что подтверждается банковскими выписками.

Конфискация имущества:
Судом было изъято имущество обвиняемых на сумму около 400 миллионов тенге (примерно 77 миллионов рублей). Среди конфискованных активов:

• недвижимость стоимостью 150 миллионов тенге (28,7 миллиона рублей),
• пять автомобилей общей стоимостью 213 миллионов тенге (40,8 миллиона рублей),
• квадроцикл за 12 миллионов тенге (2,3 миллиона рублей),
• компьютерное оборудование стоимостью 10 миллионов тенге (2 миллиона рублей).

Опасность нелегальных криптообменников:
В АФМ подчеркнули, что незаконные обменные платформы не идентифицируют своих клиентов и не отслеживают подозрительные транзакции, что делает их удобным инструментом для преступников

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии