В Казахстане раскрыли схему проведения платежей в интересах зарубежных интернет-казино на 191 млрд тенге. Для маскировки операций использовались реквизиты компаний и предпринимателей, в том числе без их ведома. Об этом 9 ноября сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным следствия, операции проводились через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках. Среди обслуживаемых интернет-казино названы Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.

Чтобы скрыть реальное назначение платежей, участники схемы использовали реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На их имя открывались терминалы интернет-эквайринга, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты обычных товаров и услуг.

Полученные средства переводились иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты.

Общий объем операций составил 191 млрд тенге, а расчетное комиссионное вознаграждение — 286 млн тенге.

Предполагаемый организатор схемы находится под стражей. С санкции суда арестованы четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.

АФМ завершило расследование и направило уголовное дело в суд. Дополнительные подробности ведомство не раскрывает в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.