Первый лицензированный криптообменник Казахстана Pax Finance рассказал, почему проведение операций на платформе занимает немного больше времени, чем на неофициальных сервисах.
В компании отметили, что перед завершением каждой сделки необходимо идентифицировать клиента и проверить операцию в соответствии с требованиями по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Перевод средств выполняется только после прохождения этих процедур.
Из-за обязательных проверок клиенту приходится ждать на несколько минут дольше. При этом в Pax Finance подчеркивают, что пользователь получает официально оформленную и легальную операцию, а не переводит деньги неизвестному контрагенту на серой площадке без гарантий.
Учредителями ТОО «Pax Finance» выступают три человека. Арман Батаев работает финансовым консультантом и аудитором, является управляющим партнером OD Consulting и основателем Telegram-канала Finmentorkz.
Еще один соучредитель — Азат Бекмагамбетов. Ранее он участвовал в создании Paxaro Labs и криптовалютного кошелька PaxWallet.io.
Третьим владельцем компании является предприниматель из Атырау Орынгуль Есжанова. Она также связана с Novus Sealing Caspian, которая занималась производством уплотнительных материалов для нефтегазовой отрасли и сотрудничала с крупными операторами Каспийского региона.
Таким образом, более длительное проведение сделок в Pax Finance связано не с техническими проблемами, а с соблюдением требований финансового мониторинга и легальным статусом операций.