Европейский союз и Мексика подписали соглашение об активизации совместных усилий в борьбе с отмыванием доходов, полученных от операций с криптовалютами и цифровыми активами.
Представители обеих сторон выразили обеспокоенность по поводу использования цифровых активов в незаконной трансграничной финансовой деятельности, поскольку преступные сети все чаще используют возможности криптовалютных переводов для перемещения средств между юрисдикциями. Дискуссии были сосредоточены на вопросах улучшения координации в выявлении и пресечении предполагаемых незаконных финансовых потоков, связанных с организованной преступностью.
Данное соглашение отражает более масштабный сдвиг в подходе крупных торговых блоков и региональных держав к проблеме финансовых преступлений, совершаемых с использованием криптовалют. Движение незаконных потоков, осуществляемое с помощью цифровых активов, создает особые проблемы для правоохранительных органов, поскольку такие потоки могут проходить через несколько юрисдикций с минимальными препятствиями, создавая лазейки, которыми могут воспользоваться организованные преступные сети.
Что касается сектора платежей и финансовых технологий, данное событие подчеркивает растущее внимание регулирующих органов и геополитиков к той роли, которую цифровые активы играют в трансграничных финансовых потоках, а также указывает на ожидание того, что стандарты комплаенса будут продолжать ужесточаться по мере развития международной координации.