Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) заморозило более 9,7 млн USDT в рамках расследования деятельности одного из крупнейших теневых криптообменников на постсоветском пространстве — RAKS Exchange. Сервис, по данным ведомства, использовался для обналичивания средств и легализации преступных доходов, включая наркобизнес и интернет-мошенничество. Его деятельность была прекращена осенью 2025 года.
Через этот обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил $224 млн.
В ходе расследования специалисты провели блокчейн-анализ более 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и даркнет-площадками. По итогам проверки были заморожены активы на сумму более 9,7 млн USDT. Кроме того, конфисковано 3,2 млн USDT, преступное происхождение которых было доказано. Средства зачислены на специальный счёт АФМ.
Технические детали заморозки токенов не раскрываются.