Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточило надзор за переводами граждан. Под особое внимание попадут счета, через которые проходят переводы между физлицами, но отсутствуют бытовые платежи — коммунальные услуги, налоги и другие регулярные выплаты. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.
Банки обязаны выявлять подозрительные счета с помощью автоматизированных систем, проводить тщательный анализ и при необходимости применять усиленные меры контроля. Участники системы мониторинга смогут получать сведения о клиентах от других участников и использовать их при формировании досье и проверках.
Если операции клиента вызывают подозрения, банк вправе отказать в обслуживании или временно приостановить его.