ЦБ Узбекистана разработал проект изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации незаконных доходов. Документом предлагается повысить сумму иностранной валюты, при покупке которой банки обязаны запрашивать у граждан удостоверяющие документы, с нынешних 100 до 500 долларов.
Одновременно регулятор намерен снизить порог размера операций без открытия счета, требующих проверок, с 206 млн до 175 млн сумов. В ЦБ пояснили, что изменения связаны с рекомендациями международной Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Помимо этого, планируется разрешить идентификацию клиентов не только по паспортам и ID-картам, но и по водительским правам. Также граждане смогут предъявлять их электронные версии через приложения ЕПИГУ и «Социальная карта».
Обсуждение поправок продлится до 4 апреля.