Национальный банк Казахстана вынес на публичное обсуждение проект постановления, который усиливает меры по борьбе с финансовым мошенничеством. Документ предполагает изменения в правила внутреннего контроля платежных организаций и работе антифрод-центра регулятора.

Обсуждение продлится до 3 марта 2026 года.

Одним из ключевых положений проекта является установление порядка взаимодействия операторов сотовой связи с участниками антифрод-системы. В частности, предусматривается алгоритм действий при выявлении абонентского номера, с которого осуществлялись звонки с признаками мошенничества.

Кроме того, проектом предусмотрено формирование операторами связи баз данных потенциальных пострадавших от мошеннических действий третьих лиц.

Также предлагается расширить состав участников Антифрод-центра Национального банка и закрепить порядок формирования дополнительных баз данных внутри системы.

Как отмечается в пояснении к проекту, изменения направлены на повышение эффективности противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и снижению количества мошеннических операций на финансовом рынке.

Документ также приводит действующие нормы в соответствие с обновленным законодательством, включая изменения в законы «О банках и банковской деятельности», «О кибербезопасности» и положения Цифрового кодекса.

Проект находится на стадии публичного обсуждения, после чего возможна его доработка.