Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана изучает возможность введения административной ответственности для активных участников финансовых пирамид, которые занимаются привлечением новых людей, но при этом формально не подпадают под нормы уголовного законодательства.

В АФМ сообщили, что прорабатывают изменения в правовые акты, направленные на усиление профилактики финансовых пирамид и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих граждан в подобные схемы в случаях, когда в их действиях отсутствует состав уголовного правонарушения.

Среди рассматриваемых мер:

• введение административных штрафов;
• изъятие доходов, бонусов и вознаграждений, полученных за привлечение новых участников;
• другие инструменты, призванные предотвратить повторное вовлечение граждан в финансовые пирамиды.

Параллельно агентство анализирует возможность взыскания сумм неосновательного обогащения в рамках гражданско-правовых процедур.

В АФМ подчеркнули, что подготовка соответствующих предложений ведётся в рабочем режиме с участием заинтересованных государственных органов. Решение о создании межведомственной рабочей группы может быть принято после завершения предварительной правовой оценки инициатив.