Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о крупном эпизоде финансовых нарушений, связанном с трансграничными переводами через банковскую систему страны. По его словам, один из казахстанских банков был использован для перевода более 7 трлн тенге из соседнего государства в третьи страны.

Выступая 28 января, глава государства назвал произошедшее крайне серьезным нарушением с точки зрения закона, экономики и государственной политики. Он отметил, что подобные схемы финансового мошенничества продолжают выявляться и остаются значимой проблемой для финансовой системы.

Отдельно Токаев указал на масштабы нелегальных операций с цифровыми активами. По его словам, Казахстан входит в число стран с высоким уровнем незаконного вывода средств через криптовалютные каналы. В рамках проверок в стране уже закрыто более 130 нелегальных криптообменников, общий оборот которых превышал 62 млрд тенге.

Также было напомнено, что в октябре прошлого года Национальный банк Казахстана повысил базовую процентную ставку до 18% годовых. Такое решение было принято на фоне ускорения инфляции, которая в сентябре достигла 12,9%, превысив прогнозные оценки регулятора.

Власти подчеркивают необходимость усиления контроля за финансовыми потоками и борьбу с незаконными схемами вывода капитала, в том числе через банковские и цифровые каналы.