В Кыргызстане вступают в силу новые требования к работе обменных бюро. Национальный банк обновил правила, согласно которым обменники смогут запрашивать документы клиентов и уточнять происхождение средств при проведении крупных или нетипичных валютных операций. Нормы распространяются как на граждан страны, так и на иностранных клиентов.

Меры направлены на противодействие отмыванию доходов и другим финансовым нарушениям. Фактически регулятор усиливает контроль за операциями с наличной валютой.

Что предусматривают новые правила:

• идентификацию клиентов, включая иностранцев;
• проверку документов и, при необходимости, источника средств;
• повышенное внимание к крупным и нестандартным операциям;
• приостановку сомнительных сделок с последующим уведомлением регулятора;
• хранение данных об операциях не менее пяти лет.

Для большинства граждан процедура обмена валюты останется без изменений. Однако при работе с крупными суммами или необычными операциями количество проверок может увеличиться.

Новые требования начнут действовать с 14 января, после завершения новогодних праздников.