Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области остановил работу очередной финансовой пирамиды под названием Imrat Group.

Организаторы проекта представлялись международной инвестиционной компанией, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании. Гражданам предлагались программы с “высокой доходностью” — от 0,5% до 1,5% в день, а для участия требовалось внести вклад от $20 до $10 000 в USDT через криптокошелек и зарегистрироваться по реферальной ссылке.

На деле средства перераспределялись между участниками — выплаты старым инвесторам производились за счет новых поступлений, что является классической схемой финансовой пирамиды.

Для привлечения новых клиентов злоумышленники активно арендовали офисы, проводили презентации и конференции, создавая видимость легальной деятельности. В Telegram-канале проекта публиковались видеоролики и “отчеты” о якобы стабильной прибыли и безопасности вложений.

Благодаря оперативным действиям сотрудников АФМ удалось предотвратить крупномасштабное распространение схемы — в пирамиду успели вовлечь 30 человек, которые инвестировали свыше 89 млн тенге.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, не подлежит разглашению.