Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан сообщило, что более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, являются нерезидентами. Чтобы предотвратить использование в преступных целях, было введено ограничение на количество карт, выдаваемых одному клиенту.

Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан (АФМ) сообщает: «На практике, «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях. Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств».

В 2024 году всего было зафиксировано 6,2 тысяч случаев использования «дроп-карт» для отмывания преступных доходов на общую сумму 24 млрд тенге (около 5,2 млрд рублей).

Для предотвращения подобных незаконных действий АФМ вместе с финансовыми регуляторами приняли решение ввести меры, которые предполагают введение ограничения на количество выданных одному клиенту карт и проведение проверки граждан, имеющих более 10 карт, говорится в сообщении казахстанского ведомства. Также был введен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах.

Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии