Агентство по финансовому мониторингу Казахстана организовало специализированное подразделение «Криптон», которое будет заниматься выявлением и пресечением правонарушений, связанных с использованием цифровых активов. Об этом сообщает корреспондент Kazinform.
На брифинге региональной службы коммуникаций глава департамента экономических расследований по Алматы, Данияр Акжанов, рассказал, что основная цель нового подразделения — расследование преступлений, связанных с незаконным обращением криптовалют.
“Нашим департаментом расследуется шесть уголовных дел, связанных с незаконной деятельностью по обмену цифровых активов на сумму свыше 58,5 млн долларов США. В профилактических целях посредством системы «Кибернадзор» заблокированы 134 интернет-ресурса, занимающихся подобной деятельностью”, — сообщил Акжанов.
Он также отметил, что криптовалюты нередко привлекают внимание преступников из-за их использования в нелегальных операциях, таких как отмывание средств и финансирование терроризма.
“На сегодня криптовалюта используется и на черных онлайн-рынках. Биткойны и другие виды криптовалют, применяемые в этих сферах, практически нигде в мире не имеют четкой юридической классификации”, — добавил Акжанов.
Сакен Кондубаев, руководитель следственного управления департамента экономических расследований, сообщил, что в Казахстане зафиксирован рост судебных разбирательств, связанных с незаконными операциями с цифровыми активами.
“По сложившейся практике действия лиц, организовывавших незаконные криптообменники, очень схожи. Эти лица, не получая лицензии в Международном финансовом центре Астана, занимались обменом криптовалюты у граждан. Соответственно, за свои услуги они получали прибыль, производя обмен цифровых активов. Важно отметить, что данная деятельность регламентирована законом: если кто-либо желает заниматься обменом цифровых активов, ему необходимо зарегистрироваться как юридическое лицо в налоговых органах и получить лицензию в МФЦА”, — пояснил Кондубаев.
Новости Финтеха, ритейла и e-commerce в Центральной Азии
