В Узбекистане с предпринимателями обсуждают проект документа, инициированный Налоговым комитетом, в соответствии с которым, Центробанк Узбекистана и Налоговый комитет могут начать обмениваться данными о p2p-переводах, если их сумма будет превышать определённый лимит.

Налоговые органы будут получать информацию, если физические лица превысят годовой лимит в размере 100 млн сумов, а юридические — 500 млн сумов. Эту информацию порталу FinTech & Retail CA подтвердили в ЦБ, отметив, что пока проект только на стадии обсуждения.

Согласно документу, в течение следующих двух месяцев Центробанк и Налоговый комитет должны будут договориться о механизме взаимного обмена информацией по переводам за товары между картами граждан, которые превышают установленные лимиты.

Кроме того, до 10 июля текущего года планируется разработать систему, которая будет интегрирована с взаимными базами данных через защищенные каналы. Эта система будет автоматически обрабатывать информацию и выявлять риски, минимизируя человеческий фактор в процессе идентификации подозрительной деятельности.