Нацбанк Кыргызстана предлагает установить критерии подозрительных действий, на основании которых банки могут отклонить запрос на открытие счета.

Соответствующий проект постановления Национальный банк выносит на общественное обсуждение. Цель документа — исполнение межведомственного плана действий в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и приведение нормативных правовых актов Национального банка в соответствие с законодательством в данном направлении.

В соответствии с документом, предлагается определить перечень критериев признаков подозрительных операций (сделок), на основании которых коммерческие банки могут отказать в открытии счета, проведении операции клиента, либо прекратить деловые отношения с клиентом.