Нацбанк Кыргызстана предлагает установить критерии подозрительных действий

MaxPay

Нацбанк Кыргызстана предлагает установить критерии подозрительных действий, на основании которых банки могут отклонить запрос на открытие счета.

Соответствующий проект постановления Национальный банк выносит на общественное обсуждение. Цель документа — исполнение межведомственного плана действий в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и приведение нормативных правовых актов Национального банка в соответствие с законодательством в данном направлении.

В соответствии с документом, предлагается определить перечень критериев признаков подозрительных операций (сделок), на основании которых коммерческие банки могут отказать в открытии счета, проведении операции клиента, либо прекратить деловые отношения с клиентом.